为做好反洗钱工作，树立职工反洗钱法律意识，进一步提升金融机构及相关从业人员反洗钱业务水平，有效地防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为，贵州清镇农村商业银行股份有限公司于2023年8月10日在总行开展反洗钱法律法规专题培训，清镇农商行各部门及支行负责人、支行运营主管参加此次培训会。

贵州辅正律师事务所高级合伙人杜洋律师应贵州清镇农村商业银行股份有限公司的邀请作为主讲人，就金融机构反洗钱业务的工作要点进行讲解，包括目前反洗钱的监管形势、处罚力度、相关法律法规的要求以及日常工作中的注意事项，并对客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程进行了详细介绍。同时，杜洋律师围绕《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规及联合国自1990年以来制定并通过的多部《公约》，结合反洗钱相关案例，为参会人员详细讲解了反洗钱的概念、目的、洗钱的风险及渠道、反洗钱的主要措施和履职要求、近年来洗钱案件的新特征等具体内容，并对金融机构作为反洗钱义务主体的义务、制度、责任意识及洗钱对国家经济安全与金融安全所带来的损害等进行了系统地阐述。

通过杜洋律师对反洗钱及相关知识进行的深入讲解，让清镇农商行参会人员对金融机构反洗钱工作的必要性及工作要点有了更多的了解和掌握，进一步牢固树立反洗钱意识，掌握反洗钱基本知识，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，最大程度地预防、控制、阻断和打击洗钱行为。